各路文摘-百年兆邦事件的法律责任全面分析[炒邮网论坛]

-- 百年兆邦事件的法律责任全面分析

根据公开信息，北京百年兆邦收藏品有限公司（简称"百年兆邦"）涉嫌通过炒作"龙蛇纪念钞"制造暴富神话，以高价求购与低价托底方式制造虚假繁荣，最终导致资金链断裂，拖欠货款高达1.5亿元，并涉嫌转移资产、注销公司逃避责任。这一事件涉及复杂的法律责任问题，需要从刑事、民事、行政等多个角度进行分析。

一、刑事责任

1. 合同诈骗罪

◦ 百年兆邦在"一尘网"等平台发布"无限量收购100万组蛇钞"的虚假信息，以高于市场价（560元/组）吸引散户抛货，采取"先货后款"模式收取货物后拒不付款。

◦ 根据《刑法》第224条，若以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大或有其他特别严重情节的，可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

◦ 关键证据包括：虚假收购宣传帖、蓄意延长账期记录、公司注销前转移资产的行为等。

2. 非法吸收公众存款罪

◦ 百年兆邦通过高价收购承诺向不特定对象吸收资金，涉嫌未经批准变相吸收公众存款。

◦ 根据《刑法》第176条，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。

3. 集资诈骗罪

◦ 若查明百年兆邦以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，可能构成此罪。

◦ 根据《刑法》第192条，数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

二、民事责任

1. 合同违约责任

◦ 百年兆邦与投资者之间的合同关系因欺诈可能被撤销，撤销后自始无效。

◦ 百年兆邦需返还财产，不能返还的应折价补偿，并赔偿对方损失。

2. 股东连带责任

◦ 公司通过简易注销程序逃避债务，股东可能被追究连带责任。

◦ 根据《公司法》第23条，若股东滥用法人独立地位逃避债务，严重损害债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

3. 侵权责任

◦ 对投资者财产权构成侵害，需承担损害赔偿责任。

◦ 包括直接经济损失及合理维权费用。

三、行政责任

1. 市场监管处罚

◦ 工商部门可对虚假宣传、欺诈经营行为进行行政处罚。

◦ 根据《防范和处置非法集资条例》，可能面临20%至1倍集资金额的罚款。

2. 金融监管处罚

◦ 如认定非法集资，处置非法集资牵头部门可责令停产停业，吊销营业执照。

◦ 对法定代表人、主要负责人处50万至500万元罚款。

3. 平台责任

◦ 一尘网等平台未审核百年兆邦资质即发布"无限收购"信息，可能承担相应责任。

四、法律支持与维权依据

1. 刑事报案依据

◦ 受害者可依据《刑法》第224条（合同诈骗）、第176条（非法吸存）或第192条（集资诈骗）报案。

◦ 北京地区个人诈骗数额在3000元至1万元以上即可立案。

2. 民事诉讼依据

◦ 依据《民法典》合同编主张违约责任。

◦ 依据《公司法》第23条追究股东连带责任。

3. 行政救济途径

◦ 通过全国12315平台或当地12345热线投诉公司虚假宣传。

◦ 向处置非法集资牵头部门举报非法集资行为。

4. 财产保全措施

◦ 可依据《民事诉讼法》申请诉前财产保全，冻结公司及关联方账户。

五、事件特殊性与法律适用难点

1. 定性争议

◦ "经营失误"与"诈骗"的界限模糊，需结合主观故意和资金去向综合判断。

◦ 百年兆邦在价格暴跌后仍继续收购的行为可能证明其诈骗故意。

2. 跨区域管辖

◦ 受害者分布广泛，报案管辖存在争议。

◦ 优先选择北京马甸所在地公安机关（犯罪行为发生地）报案。

3. 证据固定难点

◦ 电子证据（如一尘网帖子、聊天记录）需及时公证保全。

◦ 公司注销导致取证困难。

表：百年兆邦可能承担的法律责任概览

责任类型具体罪名/事由法律依据可能后果

刑事责任合同诈骗罪《刑法》第224条十年以上有期徒刑或无期徒刑

刑事责任非法吸收公众存款罪《刑法》第176条三年以上十年以下有期徒刑

民事责任合同违约责任《民法典》合同编返还财产、赔偿损失

民事责任股东连带责任《公司法》第23条股东个人财产承担责任

行政责任非法集资处罚《防范和处置非法集资条例》 20%-1倍罚款、吊销执照

六、维权建议

1. 刑事报案优先

◦ 收集交易记录、宣传材料、沟通记录等证据，向公安机关报案。

◦ 要求警方出具《受案回执》，跟踪案件进展。

2. 民事追偿并行

◦ 在刑事案件立案后至一审判决前提出刑事附带民事诉讼。

◦ 或单独提起民事诉讼，追究公司及股东责任。

3. 阻断资产转移

◦ 向法院申请财产保全，查封关联账户及库存藏品。

◦ 向工商部门举报"注销程序违规"。

4. 集体行动增效

◦ 联合其他受害者（已有超200人登记）共同委托律师。

◦ 通过集体诉讼分摊成本并增强诉讼力度。

这一事件暴露出收藏品市场监管缺失、金融化过度等问题，其法律责任认定将对类似案件处理产生示范效应。建议受害者尽快采取法律行动，并密切关注案件定性进展。（欢迎转发讨债群）