标题：青海贤成矿业股份有限公司股票交易波动异常公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　我公司股票交易于2008年3月30日、31日和4月1日连续三个交易日内触及跌幅限制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、截止目前，我公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚

　　未披露的重大信息行为；

　　2、2008年3月31日公司接到兴业银行广州分行确认函，兴业银行广州分行确认已正式解除我公司对有关借款人的相应担保责任。我公司于今日同时发布相关担保解除的公告；

　　3、公司于今日同时发布2008年第一季度业绩预盈公告；

　　4、青海省工商行政管理局于2008年3月25日核准我公司名称和经营范围更改以及注册资本增加事项，我公司主营业务转型工作基本完成。公司控股子公司盘县华阳煤业有限责任公司生产经营运作情况良好。公司2008年第二次临时股东大会将如期于2008年4月7日召开，审议表决公司受让盘县华阳森林矿业有限公司41.5%股权及向控股股东出售债权事项；

　　5、我公司及控股股东一切生产经营运作正常。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　我公司董事会确认，我公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉我公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。在可以预见的未来两周内，我公司不存在其他涉及股权转让、资产重组及其他应披露未披露重大信息。

　　四、风险提示

　　我公司指定的信息披露媒体和网站分别为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关我公司的一切信息，请以上述媒体和网站所披露的为准。我公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司董事会

　　2008年4月1日