来源：中华网综合 2021-08-04 19:38:16
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就在一个多月前，南通市海门区地方金融监督管理局在政府网站上发布了一则陆羽茶交所和其他企业涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函。提示函中表示，陆羽茶交所涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。在海门金管局的提示函中表示，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。已涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
陆羽茶交中心自2020年来累计交易量突破200亿元，注册超17万户有效经销商，提货达10.9亿元。“7月15日，在中国农业展览协会主办的2021上半年中国农产品电商形势分析会上，武汉陆羽国际茶业交易中心董事长严建红对其去年的成绩做了报告，同时也对今年的业绩做出预告：” 2021年上半年，陆羽茶交中心已累计交易额达22亿元，年底有望突破50亿元;提货量达6.13亿元，年底有望突破10亿元。
然而，记者注意到，就在一个多月前，南通市海门区地方金融监督管理局在政府网站上发布了一则陆羽茶交所和其他企业涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函。提示函中表示，陆羽茶交所涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
互联网上毁誉参半
来自陆羽茶交所的介绍显示，其2015年6月获湖北省政府批复、7月揭牌、12月上线，是中国唯一一家省级茶交易中心。不仅得到相关部委支持，也得到茶行业上下游千万有识之士的支持。希望通过搭建互联网+茶的产业服务平台，把茶产业从没有标准的小农经济时代、农贸市场时代，拉到现代化的商品交易市场。
从上线至今的6年时间中，陆羽茶交所在业界获得了不小的知名度，然而这一知名度却是“毁誉参半”：在互联网上，关于陆羽茶交所的信息一方面是“帮助企业去产能、帮助消费者降成本、帮助经营者在线销售产品”的正面宣传，另一方面则是“损害大众利益、骗取信任和财富、传销骗局”的负面投诉。
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记者下载陆羽茶交所的APP”陆交所”时，在应用商城中的评论区里，发现也同样呈现着两极对立的状态，最高五星的评论内容为“正规交易所app，合法合规且资金安全，看懂了天天能赚钱。”、“陆羽经销商全国招募中”、“喝喝小茶，赚赚钞票，轻松愉悦，想来我带……”;最低一星的评论内容为“骗子”、“根本就不是国资委大楼里办公，宣传都假的吧。”、“变相传销，希望封禁”。
运营模式涉嫌传销、非法集资
在海门金管局的提示函中表示，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。已涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
提示函中认为，陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失;提示函中呼吁，广大市民朋友不要上当受骗，已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况。
记者以投资者身份沟通到一位店长，其相关表述也坐实了违背市场价值规律这一点。“每户参与资格是需要先交10800元，由每单10元的初始1000单与厂家的特价单和手续费组成。后期有静态和动态两种模式可选择，所谓动态，就是向下发展会员，发展30人便可以升级为店长，店长除了每月可有7000左右的返利，还有相应的其他方面补贴;静态模式的话，就是每月单纯拿1000多元的返利，除非个人直接成交3万单，也可升为店长，但3万单就是将近人民币30万元。”
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“现在是2021年，陆羽要上市，红利期还有两三年时间，所以早进来早赚钱。它要上市，就要打造交易的数据和它的实体布局，那交易的数据量就需要我们推动，所以它必须让利润给我们。道理很简单，它要把这个生态做起来，就要拿利润来托底。”店长用这样的理由来说服记者投资。
多地方警示、通报过投资风险
记者了解发现，除海门金管局公开发布的提示风险函之外，湖州公安也于更早的6月2日，在其官方头条号中披露了“陆羽茶交所”投资项目，表示该情况属于非法传销，切勿听信、切勿轻易转账汇款，及时避免财产损失。此外，陆羽茶交中心还在武汉政府问政平台及人民网政府留言板上被多次投诉。
从多个地方银行的发布的信息可以发现，银行系统或已将陆羽茶交所列入“危险名单”。
5月20日，海门农商银行在其官方微信公众号上发布了一篇文章，该行5月17日发现并及时成功阻止一位老人向陆羽茶交中心转账，同时，到场的当地公安民警也对随同并已投资的两位老人进行指导，劝令其向平台尽快赎回资金。
7月7日，武汉农村商业银行新洲辛冲支行也成功劝阻一位女士向陆羽茶交中心转账。据该支行表示，相同情况在2020年12月23日便有发生，当时的大额转账也被支行工作人员以保护客户资金安全为由，阻止了转账交易。
风口中的不和谐声音
近年来，茶产业依靠国家政策扶持、电商体系助力、国民消费升级等利好因素跑出加速度，总体呈上升态势。数据显示，2020年中国茶叶线上市场规模达265亿元，同比增长12.8%。但即便实现快速增长，其规模也仅占2020年中国茶叶国内销售总额的10.9%。由此可见，茶叶线上市场空间广阔，发展潜力巨大。
或因提前嗅出商机，陆羽茶交中心早早便进行了布局。其企业网站资料显示，武汉陆羽国际茶业交易中心根据《湖北省人民政府关于同意设立武汉陆羽国际茶业交易中心的批复》(鄂政函[2015]121号)，于2015年6月23日设立。是全国首家重度垂直于茶产业的“互联网+茶”的交易和金融平台，有效解决了600万茶农、20万茶厂、30万茶商卖茶难问题。更是于2020年7月1日入选了2020年武汉市农业产业化市级重点龙头企业名单。
但值得注意的是，入选“2020年武汉市农业产业化市级重点龙头企业名单”的第二天，武汉东湖新技术开发区人民法院便根据立案执行申请人上海彪迪电业有限公司的申请，对其董事长严建红进行了采取限制消费的措施，限制其不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为共计9项。
据了解，对严建红的限制消费令，缘起是的上海彪迪电业有限公司与深圳陆羽基金管理有限公司、湖北陆羽茶圣产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)历时三年多的合同纠纷，涉及执行标的550多万元，原因为严建红因借款合同到期后长时间未归还。
陆羽茶交中心由武汉光谷联合产权交易所有限公司持股10%；由北京中央金创金融服务股份有限公司和北京中商银股份有限公司两家民营小微企业持有15%；剩余的75%股权由董事长严建红个人持有。
对陆羽茶交所时常宣传的“国资背景”一事，记者通过天眼查APP进行了调查。武汉光谷联合产权交易所有限公司是由当地国资委控制的地方国有企业。
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值得注意的是，同时期在武汉光谷地区有一家公司名为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司，其对外声称自己的大宗交易平台由国务院批准，通过虚构原油、贵金属等期货交易，运用微信、QQ等渠道发布消息，以承诺高额回报为诱饵，大肆实施网络诈骗犯罪，涉及金额超亿元。该案件是2017全国侦破的最大一起网络诈骗团伙案件。
就涉嫌传销和非法集资被地方政府部门警示一事，记者以电话、采访函等形式采访陆羽茶交所，对方均未回复。(据世直研观察、网易、中国网等)