资金盘排行榜 2023-02-17 11:07
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最新消息：某千万投资者因场外交易，被当做违法所得，冻结账户
最近，有位大佬发布视频称：自己的朋友的朋友因为场外交易，出金一千万，被冻结了账户，说该笔资产是非法所得，可能会被没收。
不光此，之前也有币圈投资者因出金问题，被43家公安冻结账户
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之前倒是也收到过这种消息，冻结账户也有过，不过都是查清之后解锁。
那么为什么会被冻卡，甚至没收呢？
其实此类问题在之前的文章中已经讲过很多次，重点不是你变现的资金体量，而是你变现的资金来源。
你钱来的不干净，是境外电诈的黑钱，警方肯定要冻结你账户的啊。
而一般来讲，冻结的黑钱在法院审判之后是要罚没的，所以他这个朋友的朋友，可能遇到了极端情况就是：这1000万里边，有很大比例的黑钱，所以导致被冻结，然后罚没。
讲的再细一点，打比方说他这1000万里，只有50万的黑钱，他可以委托律师去处理，说这50万我不要了，你把我卡解冻，我剩下950万是合法收入。
但如果你这1000万里，有950万都是黑钱，你说他还能张得开口说：警官我这950万不要了，我只想把我的白钱取走么？
那他朋友的朋友的表述过程中，就可能变成：我炒币的钱被公安罚没了。
然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。
唯一符合罚没资产的情况，就只有这么一个。其实答案很简单，但是被人为的搞复杂了。
许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，只要你在币圈赚过钱的，绝对被冻结过银行卡。
曾经是这样一个韭菜，显示被公安机关冻结。
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为了弄懂这件事，小编深入了解了币商行业，也做到了行业的意见领袖。
今天我冒死揭秘一下币商洗钱套路，让韭菜们避免掉坑。
为什么会冻卡？
如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生？在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现，那么这个过程就是“洗钱”的过程。
多久能解冻？
小编这边遇到的有24小时解冻的，也有三天后解冻（不包含休息日），甚至更长时间，因为每笔涉及的资金严重性不一样。解冻的时间也会不同。
众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银行卡流水，甚至进行人脸识别，审核条件越严格的，其实这种商家越安全。
散户买U会收到非常严格的审核，而商家收U，就会有非常多的散户抢着卖给他，只要价格挂多一分钱，上亿的资金都能在几分钟内出去。
而做坏事的人会怎么操作呢？他会注册一个币商账号，然后挂在平台以最高价格收U，那么黑钱就源源不断的汇入到卖币的韭菜账户。
而韭菜们被冻卡，血本无归，资金冻结划扣，让本来就不富裕的生活雪上加霜。
韭菜们如何避免呢？收到不是币商实名付款的钱一定不要，不要微信不要微信，微信无法核对实名。
不要卖平台最高价格，那是100%做坏事的人挂的高单，找熟悉的大宗商家出金。
好了，今天先聊到这里，这个行业还有很多黑幕，多看多学，避免填坑才是上上策！！
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