公告日期 2014-12-13
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
公告编号：2014-075
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九
次会议于 2014 年 12 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 5 日前以
通讯方式发出，应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了公司关于召开《2014 年第五次临
时股东大会通知的议案》，主要内容如下：
公司定于 2014 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2014 年第五次临时股东大
会，详细内容请参照公司同日发布的 2014-076 号公司公告。
表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014 年 12 月 12 日