标题：赤峰黄金：关于为全资子公司提供担保的公告

       赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
       关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
       被担保人名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
       本次担保金额：人民币 3,500 万元
       本次担保无反担保
       公司无逾期对外担保

     一、担保情况概述

    2014年5月16日，公司第五届董事会第十九次会议表决通过了《关于全资子
公司申请流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同
意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）向兴业银
行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年；由公司
为吉隆矿业本次贷款提供信用担保，担保最高金额为人民币3500万元。
    经双方协商，吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日，融资方式为
黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额
为人民币3500万元，担保期限延长至2016年2月5日。
     2015 年 5 月 25 日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以 7 票同意
（占有效表决权的 100%），0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于延长全
资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。
     二、被担保人基本情况
     （一）基本情况
     公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
     住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
     法定代表人：成振龙
     注册资本：7500 万元
     企业类型：有限责任公司（法人独资）
     经营范围：黄金采选与销售
     截止 2014 年 12 月 31 日，吉隆矿业总资产为 118,718.95 万元，总负债
41,087.13 万元，净资产 77,631.82 万元。
     （二）被担保人与上市公司的关系
     吉隆矿业为公司全资子公司，公司持有吉隆矿业 100%股权。
     三、担保协议的主要内容
     公司本次为吉隆矿业申请流动资金贷款提供的担保为连带责任保证；担保
最高金额为人民币 3,500 万元；担保有效期限自 2014 年 5 月 15 日至 2016 年 2
月 5 日。
     四、董事会意见
    公司董事会认为，吉隆矿业为公司全资子公司，盈利能力较强，偿债能力和
经营业绩良好。本次担保系为支持全资子公司公司的生产经营发展，公司对吉隆
矿业的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司
及股东利益。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次延长为吉隆矿业提供担保的期
限履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公
司和全体股东的利益， 同意公司为全资子公司吉隆矿业融资提供担保的期限延
长至 2016 年 2 月 5 日。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     公司于 2014 年 12 月 8 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以
及子公司之间互相提供担保的议案》等议案，同意公司及子公司(含子公司的子
公司)向金融机构申请融资不超过人民币 6 亿元，期限 1 年；上述融资事项由公
司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民
币 6 亿元，期限 1 年。详见公司于 2014 年 11 月 22 日发布的《关于公司为子公
司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告》（2014-068）和 2014 年 12 月 9
日发布的《第三次临时股东大会决议公告》（2014-071）。
    截至本公告披露之日，公司在 2014 年第三次临时股东大会授权额度内为子
公司提供担保总额为 59,600 万元；加上本次公司为吉隆矿业融资提供担保 3500
万元，公司为控股子公司提供的担保总额 63,100 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 76.68%；子公司之间的担保总额为 14,300 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 17.38%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
     特此公告。

                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2015 年 5 月 26 日