标题：湖南黄金股份有限公司2015半年度报告摘要

湖南黄金股份有限公司2015半年度报告摘要

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况概述

2015年上半年，国际环境错综复杂、国内经济下行压力增大，有色金属需求继续走弱，公司主要产品黄金价格低位运行，锑品及钨品价格持续下跌。面对更加严峻的外部环境，公司董事会和管理层齐心协力，迎难而上，以“效益、资源、和谐”方针总揽大局，以“保增长、增效益、促稳定”为主线，以“抓自产、抓成本节约、抓投资管控、抓安全环保”为重点，通过积极主动组织生产、持续推进成本管控、加强专业管理、优化内部管理、稳步推进重点工程建设、严抓安全环保等措施，确保了公司持续、平稳、健康运行。

报告期内，公司实现销售收入29.27亿元，同比增长6.59%；实现利润总额188.75万元，同比下降97.53%；实现归属于母公司股东的净利润1,641.60万元，同比下降75.82%；实现每股收益0.0145元。

报告期内，公司共生产黄金9,606千克，同比增长48.56%，其中生产标准金8,306千克，含量金1,300千克；黄金自产产量2,240千克，同比增长86.35%；生产锑品13,891吨，同比增长5.71%，其中精锑3,255吨，氧化锑9,050吨，含量锑1,120吨，乙二醇锑466吨；生产钨品729标吨，同比下降27.17%，其中仲钨酸铵652标吨，钨精矿77标吨。

（二）主要工作开展情况

1.积极主动组织生产

报告期内，公司强化了生产组织管理，做到了谋划早，分解快，落实好。2015年上半年，公司黄金、锑品产量同比实现增长。

2.持续推进成本管控

报告期内，公司通过成本管控，深挖内潜，积极应对产品市场价格下行所带来的运营压力：一是减控办公费、招待费、差旅费、小车费等非生产性费用支出，管理费用同比下降9.97%。二是强化财务费用控制，通过优化子公司资本结构、科学合理调度资金等措施进一步提高了资金使用效率。三是通过积极开展管理提升专项工作，加强技术管理，严控跑冒滴漏，实现了技术经济指标的稳中有升，提高了投入产出效能。四是强化定额管理，通过优化和完善定额标准，严格检查和考核等措施，进一步降低了单位生产成本。五是积极推进竞价采购、生产商直购，加强采购工作的检查和监督，进一步降低了材料、配件的单价。六是强化人力成本控制，通过精简组织机构、从紧定岗定编等措施降低了人工成本

3.稳步推进重点工程

报告期内，共完成基本建设投资16,895.6万元。重点工程进展如下：

辰州有限：本部沃溪坑口技术改造工程：回风竖井于2015年6月正式投入生产运行，主提升竖井正在施工；本部废水治理（二期）工程：签订了设计合同。甘肃加鑫探矿工程及四个勘查项目：正在积极开展钻探工作。清源环保砷碱渣处理技术改造工程：已完成前期准备工作，预计8月底进行调试。安化渣滓溪锑钨选矿工程：完成土建主体工程，7月中旬投产调试。

黄金洞矿业：积极推进大万公司1400吨/日提质扩能项目建设，目前，完成了设计、可研性研究报告以及土建、工艺施工蓝图等工作。

新龙矿业：本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程：羊皮河尾矿库正在进行进库公路工勘；吴坑里尾矿库加高扩容工程完成了预评价评审，正在编制初步设计。高砷锑金精矿矿浆电解技术正在进行工业试验。

4.顺利完成资产重组

2015年3月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号），核准公司向湖南黄金集团发行135,596,036股股份购买相关资产。2015年3月18日，资产重组标的资产黄金洞矿业完成了工商变更登记手续，并领取了平江县工商行政管理局重新核发的《营业执照》，黄金洞矿业成为公司全资子公司。2015年4月9日，本次发行新增股份135,596,036股上市，资产重组顺利完成。

5.扎实开展安全环保

报告期内，公司安全环保形势总体平稳，公司严格执行领导带班下井制度，组织学习“两法”（新《安全法》和新《环保法》），认真落实“严管重罚”安全生产工作要求，紧紧围绕“五落实五到位”，强化现场管理，着力夯实基础工作。报告期内，公司各下属子公司积极采取有效措施，严抓细管，辰州有限持续开展“敲帮问顶”、“安全生产月”、“季度安全环保大检查”等安全环保专项活动；黄金洞矿业层层分解落实安全环保工作目标，狠抓隐患排查治理；新龙矿业推行“严管重罚”，加大了“反三违”执行力度。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司资产重组标的资产湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）于2015年3月18日完成工商变更登记手续，黄金洞矿业成为公司全资子公司。公司与黄金洞矿业为同一最终控股股东，交易事项按照同一控制下企业合并进行账务处理，黄金洞矿业及其下属三家子公司纳入合并报表范围。

公司于2015年4月10日和2015年4月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，同意设立全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州有限”），2015年5月8日辰州有限注册成立，成为公司本期新增的一家全资子公司，辰州有限纳入公司合并报表范围。

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加五家子公司，即湖南辰州矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司、湖南黄金洞大万矿业有限公司、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司和湖南黄金洞欣源矿业有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南黄金股份有限公司

董事长：黄启富

2015年8月15日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2015-46

湖南黄金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2015年8月15日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年8月3日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见2015年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-SAR），及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年半年度报告》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

为了支持全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）的发展，同意公司采用连带责任保证方式为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币3亿元的担保。期限自2015年8月15日至2018年8月14日，为期三年。

具体内容详见2015年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2015-48）。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

具体内容详见2015年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

根据公司发展需要，同意公司在原经营范围中增加“对矿业企业、高新技术项目和企业进行投资、资本经营和管理；咨询服务业务”，并同意对《公司章程》第十五条进行修订，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容详见2015年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2015-49）。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举刘玉强先生为公司独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意提名刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议，具体内容详见2015年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2015年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-50）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司