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| <script src="http://ad.p5w.net/trswcm_plugins/adintrs/data/script/adlocation_151/adlocation_151.js" ignoreapd="1"></script> 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票自2011年11月25日起停牌，在此期间，本公司与王文孟先生就中珠控股收购隆林捷尧矿业发展有限公司部分股权事宜进行了磋商，目前协议条款等事项还需进一步协商。鉴于该事项存在不确定性，为保护投资者利益，本公司股票继续停牌，直至收购事宜明确并予以披露后复牌。 目前股权收购事宜进展如下： 1、隆林捷尧矿业发展有限公司拥有洞等金矿探矿权、采矿权等相关资质，目前矿业权评估咨询报告基本完成。 2、公司目前正在履行相应决策程序，核实相关法律文件，并要求相关中介机构对隆林捷尧矿业发展有限公司进行资产评估。 3、公司已与王文孟先生就收购隆林捷尧矿业发展有限公司部分股权事宜进行了磋商，相关协议条款还需进一步协商。 若公司与王文孟先生就隆林捷尧矿业发展有限公司股权收购事宜有了最终结果时，公司将据此履行相应程序，并按有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定及时履行相关信息披露义务，公司股票将复牌。 特此公告。 中珠控股股份有限公司董事会 二○一一年十二月一日 中珠控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议： 1、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》 因应市场环境变化，为保证公司稳健经营, 保护投资者的利益, 公司继续进行战略调整，拟转让中珠控股全资子公司郴州中珠投资有限公司100%股权。独立董事发表同意本次股权转让的独立意见。详见《中珠控股转让子公司股权公告》，编号2011-032。 本次交易以大信会计师事务有限公司出具的大信鄂审字[2011]第0206号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2011]第062号《资产评估报告》为定价依据。郴州中珠投资有限公司100%股权转让款人民币7,925.24万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次转让中珠控股全资子公司郴州中珠投资有限公司100%股权，经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。 提请董事会授权公司经营层办理相关事宜。交易完成后，中珠控股将不再持有上述公司股权。 |
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