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标题：沪市上市公司公告（12月01日）

1楼

震荡上行 发表于：2007/12/2 14:45:00

1、(600035)楚天高速：临时股东大会决议公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过关于选举公司部分董、监事的议案。

2、(600064)南京高科：临时股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会,会议审议通过关于授权管理层增加土地储备等议案。

3、(600114)东睦股份：董事会决议公告
东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决的形式召开三届四次董事会,会议审议同意公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司(将更名为南京东睦粉末冶金有限公司)全部29.87%的股权。该事项构成关联交易。

4、(600114)东睦股份：对外投资进展公告
根据东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称:东睦华晟)增资的议案》,公司已与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司修改了东睦华晟的合营合同和公司章程,有关东睦华晟增资的所有批准程序均已完成,该公司已于2007年11月28日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,注册资本及实收资本均为人民币4000万元,其中公司持有60%的股权;营业期限自2004年6月8日至2024年6月8日。

5、(600208)新湖中宝：大股东股份质押公告
新湖中宝股份有限公司于2007年11月29日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股,占公司总股本的75.89%,下称:新湖集团)通知,新湖集团于2007年11月28日将其持有的公司股份540万股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,从2007年11月28日起予以冻结。
截至目前,新湖集团质押公司限售流通股股份66798.7万股(占公司总股本的37.88%)。

6、(600212)江泉实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东江泉实业股份有限公司于2007年11月30日召开五届十九次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过调整公司部分高管人员的议案:其中,聘任田英智为公司总经理。
    二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。
    四、选举赵学纵为公司五届监事会主席。
    董事会决定于2007年12月16日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上有关及其他事项。

7、(600255)鑫科材料：2007年第三次临时股东大会增加提案公告
根据相关规定,经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议,定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。

8、(600321)国栋建设：董事会决议公告
四川国栋建设股份有限公司于2007年11月28日以通信方式召开五届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司章程修改草案,该议案需提交公司股东大会审议。
    三、通过修订《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
    四、同意公司于2007年11月26日与控股股东国栋集团签订的《“国栋中央商务大厦(权属关系为国栋集团,下称:商务大厦)”写字楼租赁合同》:公司部分管理部门移至商务大厦办公,公司租赁写字楼面积1444.93平方米,租金标准为每月55.00元/平方米,每年租金共计953653.80元;合同期限3年。

9、(600387)海越股份：有限售条件流通股上市公告
浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股4725000股将于2007年12月5日起上市流通。

10、(600410)华胜天成：临时股东大会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会,会议审议通过公司以自有资金申购新股的议案。

11、(600478)力元新材：股权质押解除公告
长沙力元新材料股份有限公司股东湖南科力远高技术有限公司、自然人股东钟发平于2007年4月13日分别质押给华天实业控股集团有限公司的公司限售流通股16941368股、12761560股已于2007年11月29日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。

12、(600606)金丰投资：董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年11月29日召开六届十次董事会,会议审议同意公司将所持有的重庆金丰易居房屋置换有限公司(注册资本为1000万元,下称:重庆公司)10%股权转让给重庆市盛景实业(集团)有限公司。截止2006年12月31日,重庆公司净资产值为1780876.72元,其中无形资产为1011137.29元(为其向公司购买的“金丰易居上房置换管理模式”的摊余金额)。鉴于公司转让上述股权一年后,重庆公司将停止使用“金丰易居”品牌并更名,公司同意标的股权转让价格按照扣除上述无形资产后的股东权益确定为76973.94元。

13、(600671)ST天目：股东股权质押公告
杭州天目山药业股份有限公司接第一大股东杭州现代联合投资有限公司(下称:现代联合)通知,现代联合将其持有的公司股票1000万股质押给上海敏特投资有限公司。质押登记日为2007年11月22日,质押期限为2007年11月23日至2009年11月22日。上述质押手续已于2007年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

14、(600691)*ST东碳：董事会临时会议决议公告
东新电碳股份有限公司于2007年11月30日召开第六届董事会2007年第五次临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项,具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、(600728)SST新太：第二大股东拟协议转让国有股权进展公告
新太科技股份有限公司于2007年11月30日收到第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司(下称:辽渔集团)转来的辽宁省人民政府有关批复,同意辽渔集团将其持有的公司50814306股国有法人股有偿转让给广州市番禺通信管道建设投资有限公司和广州市美好境界投资顾问有限公司,股权转让价格为1.928元/股,总价款为9800万元。
    以上转让尚需取得国务院国有资产管理委员会的核准。

16、(600771)东盛科技：股东股权冻结公告
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司因涉及与徽商银行淮南分行的诉讼,淮南市中级人民法院将其持有的公司54048265股限售流通股股份予以轮候冻结,期限自2007年11月29日至2008年11月28日。

17、(600812)华北制药：召开2007年第二次临时股东大会通知
华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738812”;投票简称为“华药投票”。

18、(600838)上海九百：董监事会决议公告
上海九百股份有限公司于2007年11月29日召开五届九次董、监事会,会议审议通过修改公司章程部分条款等议案,该事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

19、(600979)广安爱众：治理专项活动整改报告
根据中国证监会和四川证监局有关通知文件精神和要求,四川广安爱众股份有限公司进行了自查,并接受了中国证监会四川监管局和社会公众股东的公开评议,现将自查工作及整改情况予以公告,具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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