Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
阳光新业地产股份有限公司第七届
董事会2015年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2015年12月7日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年第十七次临时会议于2015年12月16日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称“Home Alliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L112号公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Dawnview Pte. Ltd（以下简称“Dawnview”） 拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L112号公告
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与北京万众兴业科技(17.83, -0.18, -1.00%)有限公司签署《股权转让协议》，出让其持有的北京瑞港阳光投资有限公司100%股权的议案。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L113号公告。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L114号公告。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事、总裁贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的议案。
公司董事会于2015年12月16日收到公司董事、总裁贺喜先生提交的书面辞呈，贺喜先生因个人原因，向公司申请辞去董事、总裁职务。辞职后，贺喜先生将不再在公司担任其他职务。贺喜先生辞去总裁职务的申请将自辞呈送达董事会之日起生效，辞去董事职务的申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生效。
有关贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L115号公告。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与北京万众兴业科技(17.83, -0.18, -1.00%)有限公司签署《股权转让协议》，出让其持有的北京瑞港阳光投资有限公司100%股权的议案。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L113号公告。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L114号公告。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事、总裁贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的议案。
公司董事会于2015年12月16日收到公司董事、总裁贺喜先生提交的书面辞呈，贺喜先生因个人原因，向公司申请辞去董事、总裁职务。辞职后，贺喜先生将不再在公司担任其他职务。贺喜先生辞去总裁职务的申请将自辞呈送达董事会之日起生效，辞去董事职务的申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生效。
有关贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L115号公告。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
本届董事会提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事意见：本次董事会董事候选人符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格，推选程序合法。
董事候选人杨宁先生简历详见附件。
本项议案尚须提交股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过董事长提名公司高级管理人员的议案。
根据董事长唐军先生提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任杨宁先生担任公司总裁职务，任期自第七届董事会第十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。杨宁先生的简历详见附件。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L116号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
附件：董事候选人、总裁简历
杨宁先生，1970年出生，注册会计师。1988-1992年就读于南开大学，获经济学学士学位。1992-1998年就职于国家审计署外资司。1998年加入本公司，先后担任本公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、副总裁，现任本公司总裁。2015年8月至今，兼任凤凰光学股份有限公司（SH600071）独立董事。
杨宁先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2015-112
阳光新业地产股份有限公司关于拟修改参股公司合资合同及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、基本情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”、“本公司”或“公司”）全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称“瑞丰阳光”） 分别持有天津友谊新资商贸有限公司（以下简称“友谊新资”）及天津津汇远景贸易有限公司（以下简称“津汇远景”）10%的股权；Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称：“Home Alliance”）持有友谊新资90%的股权， Dawnview Pte. Ltd（以下简称：“Dawnview”）持有津汇远景90%的股权。经过友好协商，瑞丰阳光及Home Alliance与Dawnview拟对友谊新资与津汇远景公司合资合同和公司章程进行修改，修改前后的内容如下表：
■
附件：董事候选人、总裁简历
杨宁先生，1970年出生，注册会计师。1988-1992年就读于南开大学，获经济学学士学位。1992-1998年就职于国家审计署外资司。1998年加入本公司，先后担任本公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、副总裁，现任本公司总裁。2015年8月至今，兼任凤凰光学股份有限公司（SH600071）独立董事。
杨宁先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2015-112
阳光新业地产股份有限公司关于拟修改参股公司合资合同及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、基本情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”、“本公司”或“公司”）全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称“瑞丰阳光”） 分别持有天津友谊新资商贸有限公司（以下简称“友谊新资”）及天津津汇远景贸易有限公司（以下简称“津汇远景”）10%的股权；Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称：“Home Alliance”）持有友谊新资90%的股权， Dawnview Pte. Ltd（以下简称：“Dawnview”）持有津汇远景90%的股权。经过友好协商，瑞丰阳光及Home Alliance与Dawnview拟对友谊新资与津汇远景公司合资合同和公司章程进行修改，修改前后的内容如下表：
■
瑞丰阳光公司成立于2007 年10 月，是本公司的全资子公司。
截止2014年12月31日（经审计）瑞丰阳光资产总额239，975.1万元、负债总额243，666.67万元、净资产-3，691.58万元，2014年实现营业利润-803.34万元、利润总额-803.34万元、净利润-803.34万元、经营活动产生的现金流量净额8，781.93万元。
截止2015年9月30日（未经审计）瑞丰阳光资产总额272，722.14万元、负债总额278，080.18万元、净资产-5，358.03万元，2015年1-9月实现营业利润-1，666.46万元、利润总额-1，666.46万元、净利润-1，666.46万元，经营活动产生的现金流量净额-21，565.58万元。
三、合同标的情况说明
（一）、标的公司基本情况
1、友谊新资基本情况如下：
公司名称：天津友谊新资商贸有限公司
注册地址：天津经济技术开发区黄海路249号中信物流科技园9号单体2层E29室
法定代表人：VICKY YUANYUAN ZHANG （张媛媛）
企业类型：中外合资企业
注册资本：人民币53，177万元
经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；园艺、室内装饰；劳动服务；技术信息咨询；会议服务、日用杂品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车摩托车配件、电讯器材；劳保、办公用品；厨具及配套设备、保险柜、防盗门零售；家政服务；出租柜台；工具维修；自有房屋租赁(涉及行业部门审批的须先得到相关部门许可后方可进行)。
成立日期：2007年12月5日
股权结构：Home Alliance 持有友谊新资90%的股权，本公司持有友谊新资10%的股权。友谊新资为本公司的参股子公司，不纳入本公司合并报表范围。
2、津汇远景基本情况如下：
公司名称：天津津汇远景贸易有限公司
注册地址：天津经济技术开发区黄海路249号中信物流科技园9号单体2层D08室
法定代表人：VICKY YUANYUAN ZHANG （张媛媛）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：3亿
经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；园艺、室内装饰；劳动服务；技术信息咨询；会议服务；日用杂品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车摩托车配件、电讯器材、劳保、办公用品、厨具及配套设备、保险柜、防盗门零售；家政服务、出租柜台、工具维修；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家在专项专营规定的按规定办理）
成立日期：2007年11月08日
股权结构：Dawnview 持有津汇远景90%的股权，本公司持有津汇远景10%的股权。津汇远景为本公司的参股子公司，不纳入本公司合并报表范围。
（二）、标的公司历史沿革
1、友谊新资公司成立于2007年11月8日，股东是自然人杜厦和王致华。2007年12月14日，新加坡政府产业投资有限公司（GIC RE）在国内设立的独资子公司Home Alliance（家盟私人有限公司）对友谊新资公司增资，增资后Home Alliance持有90%股权，杜厦持有9.652%，王致华持有0.348%股权。 2009年8月28日，瑞丰阳光与杜厦、王致华签署《股权转让协议》，以人民币6，129.02万元向杜厦购买其持有的友谊新资全部9.652%股权，以人民币220.98万元向王致华购买其持有的友谊新资全部0.348%股权。股权转让后瑞丰阳光持有10%股权，Home Alliance持有90%股权。该项交易详细情况请见公司2009年9月4日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2009－L28号公告。2010年10月，瑞丰阳光和Home Alliance签署《天津友谊新资商贸有限公司增资协议》，按照双方在友谊新资的原持股比例（10% ：90%）共同对友谊新资进行增资，将友谊新资的注册资本由人民币30，000万元增至人民币53，177万元。增资总金额人民币23，177万元，其中，瑞丰阳光出资人民币2，317万元，Home Alliance出资人民币20，860万元，增资后双方在友谊新资的持股比例保持不变。该项交易详细情况请见公司2010年10月12日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2010－L24号公告。
2、津汇远景公司成立于2007 年 11 月 8日，股东是自然人杜厦和王致华。2007 年 12 月 14日，新加坡政府产业投资有限公司（GIC RE）在国内设立的独资子公司Dawnview（晨曦私人有限公司）对津汇远景公司增资，增资后Dawnview持有 90%股权，杜厦持有9.652%，王致华持有0.348%股权。 2009年8月28日，瑞丰阳光与杜厦、王致华签署《股权转让协议》， 以人民币5，067.30万元向杜厦购买其持有的津汇远景9.652%股权，以人民币182.70万元向王致华购买其持有的津汇远景0.348%股权。股权转让后瑞丰阳光持有10%股权，Dawnview持有90%股权。该项交易详细情况请见公司2009年9月4日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2009－L28号公告。
（三）、 标的公司资产概况
1、友谊新资
友谊新资间接持有两个商业物业，具体情况如下：
（1）友谊新资通过全资子公司天津阳光新城市商业投资有限公司拥有天津友谊路阳光新城市广场物业，该物业位于天津市河西区黑牛城道125号，于2002年11月开业，土地使用权终止日期为2042年7月28日，建筑面积约10万平方米。主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市和迪卡侬（上海）体育用品有限公司。
（2）友谊新资通过全资子公司陕西友谊新资购物广场有限公司拥有西安莲湖阳光新城市广场物业。该物业位于陕西省西安市大庆路120号，于1999年9月开业，土地使用权终止日期为2040年12月21日，建筑面积44，754平方米。主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。
2、津汇远景
津汇远景间接持有三个商业物业，具体情况如下：
（1）津汇远景通过天津南楼阳光新生活购物广场有限公司、天津市河西区家乐商贸有限公司拥有天津南楼北物业100%股权，该物业位于天津市河西区大沽南路麦格理底商，分别于1999年10月29日、1998年12月01日开业，土地使用权终止日期为2044年12月06日，建筑面积31，802.21平方米。主要用于商业租赁经营，主要承租方为天津华润万家生活超市有限公司、麦当劳、大成家等。
(2) 津汇远景拥有青岛阳光新城市购物广场物业95%股权，该物业位于青岛市北区辽阳西路100号，于（2003年落成）2011年1月重开业，土地使用权终止日期为2043年9月29日，建筑面积57，380.27平方米。主要用于商业租赁经营，主要承租方为美特好超市和星美影院。
(3) 津汇远景拥有郑州南阳路阳光新生活购物广场有限公司100%股权，该物业位于郑州市金水区南阳路300号，于2004年9月开业，土地使用权终止日期为2043年10月17日，建筑面积17，349.86平方米。主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。
（四）、标的公司财务状况
1、友谊新资
友谊新资公司最近三年又一期的主要财务指标
截止2012年12月31日（经审计）友谊新资资产总额135，441.94万元、负债总额70，303.98万元（其中包括银行贷款总额48，612.87万元、流动负债总额18，348.49万元）、净资产65，137.96万元，2012年实现营业收入2，587.25万元，营业利润-2，016.83万元、利润总额-2，012.86万元、净利润-1，968.02万元、经营活动产生的现金流量净额3，158.55万元。
截止2013年12月31日（经审计）友谊新资资产总额125，976.61万元、负债总额65，586.58万元（其中包括银行贷款总额51，187.74万元、流动负债总额11，367.75万元）、净资产60，390.03万元，2013年实现营业收入8，436.85万元，营业利润-5，270.21万元、利润总额-4，873.90万元、净利润-4，747.93万元、经营活动产生的现金流量净额4，437.72万元。
截止 2014 年 12 月 31 日（经审计）友谊新资资产总额 119，966.76 万元、负债总额 63，025.31 万元（其中包括银行贷款总额 52，190.17 万元、流动负债总额60，150.66 万元）、净资产 56，941.46 万元，2014 年实现营业收入 9，343.66 万元，营业利润-3，403.09 万元、利润总额-3，468.56 万元、净利润-3，448.57 万元、经营活动产生的现金流量净额 2，656.40 万元。
截止2015年9月30日（未经审计）友谊新资资产总额 127，257万元、负债总额72，103.15万元（其中包括银行贷款总额49，099万元、流动负债总额69，304.39万元）、净资产55，153.85万元，2015年1-9月实现营业收入 7，067.71万元、营业利润-1，947.56万元、利润总额-1，860.34万元、净利润-1，787.61万元，经营活动产生的现金流量净额5，623万元。
津汇远景公司最近三年又一期的主要财务指标
截止2012年12月31日（经审计）津汇远景资产总额83，590.31万元、负债总额46，277.78万元（其中包括银行贷款总额12，200万元、流动负债总额25，406.05万元）、净资产37，312.52万元，2012年实现营业收入7，253.13万元，营业利润-2，084.14万元、利润总额-2，082.91万元、净利润-1，898.54万元、经营活动产生的现金流量净额3，356.70万元。
截止2013年12月31日（经审计）津汇远景资产总额64，969.88万元、负债总额28，950.47万元（其中包括银行贷款总额10，900万元、流动负债总额9，728.09万元）、净资产36，019.41万元，2013年实现营业收入7，709.06万元，营业利润-1，485.81万元、利润总额-1，441.68万元、净利润-1，293.11万元、经营活动产生的现金流量净额3，912.78万元。
截止2014年12月31日（经审计）津汇远景资产总额62，302.38万元、负债总额26，956.11万元（其中包括银行贷款总额9，600万元、流动负债总额9，901.63万元）、净资产35，346.27万元，2014年实现营业收入8，051.01万元，营业利润-715.47万元、利润总额-702.99万元、净利润-673.14万元、经营活动产生的现金流量净额3，898.94万元。
截止2015年9月30日（未经审计）津汇远景资产总额58，692.85万元、负债总额23，264.39万元（其中包括银行贷款总额8，250万元、流动负债总额7，786.26万元）、净资产35，428.46万元，2015年1-9月实现营业收入6，244.88万元、营业利润37.85万元、利润总额43.37万元、净利润82.19万元，经营活动产生的现金流量净额875万元。
（五）、标的公司权属情况说明
友谊新资全资子公司天津阳光新城市商业投资有限公司（以下简称：“阳光新城市公司”）向三井住友银行（中国）有限公司天津分行申请不超过人民币55，000万元的银行借款，阳光新城市公司将以其拥有的天津友谊路阳光新城市广场物业的房地产抵押给贷款人，为该笔借款提供抵押担保。截止2015年11月30日，阳光新城市公司贷款余额499，874，048.8元。该项交易详细情况请见公司2015年9月1日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2015－L84号公告。
除上述抵押情况，不存在其他担保及其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。