标题：外管局：防范异常跨境外汇流动

外管局：防范异常跨境外汇流动风险

昨日发文指出，中国当前经济总体形势向好，但不容忽视的是，国际金融危机影响仍然存在，跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。国家外汇局多管齐下防范异常跨境外汇资金流动风险。

文章指，外汇管理部门成功捣毁多个大规模的地下钱庄。截至11月，今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案，查获逾44个非法交易窝点，涉案金额总计约35.38亿美元。在打击非法跨境资金流动的同时，外汇管理部门不断完善管理，在满足企业、个人用汇需求的基础上，遏制违法违规资金假借贸易收结汇、贸易信贷以及个人结售汇等渠道流动。 （新华社）

专家：中国国家外汇管理局将加强跨境资本流动监管 

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长、中国世界贸易组织研究会副会长刘光溪4日在东京表示，中国将通过统一已有的各类资本交易项目监管机制等方式，加强对资本跨境流动的监控、监督和预警。

在4日于东京举行的“面向新国际金融框架的日中合作”论坛上，刘光溪表示，在资本跨境流动方面，中国已根据资本交易的不同类型建立了四类监测系统，分别是高频外债监测统计系统、贸易信贷统计监测系统、针对外商直接投资（FDI）和对外直接投资（ODI）的直接投资统计监测系统以及针对合格境外机构投资者（QFII）和合格境内机构投资者（QDII）的证券投资统计监测系统。

刘光溪说，随着跨境资本流动的规模迅速增加，速度不断变快，资本跨境流动潜在的风险也日益增加，中国对跨境资本流动监管更加重视。为此，国家外汇监管部门已决定在既有机制基础上，整合各类监管机制，建立统一的资本跨境流动监测预警机制。

刘光溪表示，建立这一监测预警机制以后，监管部门不仅可以对跨境资本流动、流向、流速及其可能产生的风险做到心中有数，有效防控风险，维护金融稳定，而且可以在监管能力建设进程中，深化金融体制改革，加快推进金融服务业和跨境资本交易对外开放，增强我国的金融业竞争力。

刘光溪还强调，中国外汇管理方式和理念正在逐步转变，从以往单方面的理念转向动态均衡的管理理念。这些转变主要集中在以下六个方面。

首先在贸易方面，从“奖励出口、限制进口”，到逐步实现进出口贸易平衡；其次是对资金流动的态度，从过去的“宽进严出”，转向“流入流出都开放”；第三是涉汇主体方面，从过去的“重公轻私”，即对外资企业和国内大型机构很重视，但对私营中小企业和个人不太重视，转向“公”“私”公平对待。第四是在内外资企业待遇上，由“内紧外松”转向内外“一视同仁”；第五是在具体行政管理方面，由“重审批”转向“重统计监测”，由“重事前检查”转向“重事后检查”，由“行为监管”转向“主体监管”；最后则是在管理理念上，由“积极肯定清单”转向“消极否定清单”，由“有罪假设”转向“无罪假设”，由“监管便利”转向“市场需求便利”。

本次论坛3日至4日在日本东京举行，由日本笹川和平财团和中国国际友好联络会主办。来自国资委、财政部、中国人民银行和国家税务总局等机构的多名中方金融界官员、专家参加了论坛，与日方与会人员展开了深入交流。 （新华网 刘华 谢琳）

外汇局今年已破获10起地下钱庄案 6网络炒汇案

据国家外汇管理局介绍，截至11月，今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案，查获逾44个非法交易窝点，涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件***抓获外汇犯罪嫌疑人110人，刑事拘留（批捕）43人，现场收缴或暂扣现金近200万美元，冻结银行卡及银行存折等账户550个，冻结资金折合约600万美元，打击成效十分显着。

外汇局指出，虽然我国国内经济形势总体回升向好，但也要清醒地认识到，经济回升的基础还不牢固，防范跨境资金流动风险依然任重而道远。为此，外汇管理部门将进一步强化跨境资本流动监测，甄别合理投资和投机套利行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。 （证券时报 贾壮）