国家外汇管理局昨天在"外汇管理政策热点问答"中表示,中国目前跨境资金流动大部分是合法合规合理的,但不排除部分违法套利资金混入。外管局表示,继续加强对"热钱"等异常跨境资金流入的监测分析和打击,外汇管理要加快从"宽进严出"向均衡管理的转变,最大限度地降低因管制给经济主体带来的额外成本。自上周五以来,国家外汇管理局接连发布5期外汇管理政策热点问答。至昨天,全部内容发布完毕。
已查实190起涉嫌违规案件
在一个资本完全开放的国家,以短期投机为目的快进快出的资金通常被称为"热钱"。而中国资本项目还没有完全实现可兑换,"热钱"流出流入时往往披着合法的外衣,比如通过经常项目、外商直接投资、个人等渠道流动。
"热钱"的流入曾在2007年和2008年间造成中国严重的通货膨胀和房地产及资本市场泡沫,给宏观调控带来难度。为严厉打击"热钱"等异常跨境资金流入,从今年2月开始,外管局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击"热钱"专项行动,已查实190起涉嫌违规案件,涉案金额73.5亿美元。
不过,外管局表示,总的来看,跨境资金流动分为合法合规的流动和违法违规的流动两种。我国跨境资金流动大部分是合法合规的,是合理的,是在国际收支平衡表中可以解释的。但也不排除部分违法套利的资金混入。
在"热点问答"中,外管局未透露热钱的整体规模。
对违规资金流入加大查处
外管局表示,继续加强对"热钱"等异常跨境资金流入的监测分析和打击。加大对违规资金流入的查处和惩罚力度,对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为开展打击行动。同时,完善监测预警体系,完善跨境资金流出入应急预案,形成对资本流出入的双向监测、预警与应急反应机制。
从今年外汇流入的情况来看,跨境资金已经出现了双向流动的迹象。前4月外汇资金净流入延续了2009年二季度以来的回升态势,但由于欧债危机的影响,5月流入资金骤减。5月份,银行代客结售汇顺差规模较4月大降56%。
招商银行(600036)发布的下半年中国经济展望报告中指出,尽管用"残差法"计算的5月份的热钱处于净流出状态,但随着汇改继续推进,人民币升值预期再次增强将推动外汇占款回升,将对市场资金面起到较大的缓和作用。
此外,外管局还透露,截至2010年一季度末,批准88家QFII机构的总投资额度为170.70亿美元,批准76家QDII机构的总投资额度为642.62亿美元。