标题：佣金高额 非法跨国外汇交易致炒汇者血本无归

中新网台州8月12日电 (记者 李飞云 通讯员 林珑 李艳芬)曾经声称“一夜暴富不是神话”的河某、崔某日前站在浙江玉环法院被告人席上，这两个自称是日本跨国公司“资深员工”，因非法跨国外汇交易导致一些投资者血本无归而被告上庭。

　　非法外汇交易网络从日本延伸到玉环

　　2006年7月份，位于日本的佰富门集团有限公司董事长MIKE廖指派沈阳人河某到上海拓展外汇买卖业务。来到上海后，河某很快注册成立了一家上海佰福金投资管理有限公司，自己任法定代表人。

　　在没有获得中国金融管理机构批准的情况下，河某在中国各大银行开设多个私人储蓄账户，采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，擅自在中国外汇指定银行和中国外汇管理中心及其分中心以外从事外汇之间的买卖业务。

　　2006年11月，崔某应聘为该公司的业务员。2007年玉环县一家新成立不久的台州市百家信投资咨询管理有限公司在从事同类业务，在网上了解到上海的佰福金也从事这业务，为了能赚大钱，玉环这家公司就找到了崔某洽谈业务，刚好，河某与崔某准备物色一个负责台州地区业务的代-理商。两家公司的想法不谋而合，上海佰福金公司的台州代-理商应运而生。

　　百倍诱惑吸引客户 高额佣金压榨资本

　　在拉拢客户时，代-理商自称公司总部位于日本，是一家信用度非常高的大型跨国公司，客户可以在公司交易平台上放心买卖外汇业务。“外汇保证金交易资金可以放大100倍，只要产品按照预期上涨或下跌1%，你的投资就翻番了！”这是业务员们常用的介绍语。

　　几个月后，代-理商便为公司吸收了20个客户，均由崔某对这些客户进行业务培训，并以电话、短信、电子邮件等方式指导客户进行跨国外汇业务买卖。

　　按照公司的操作方式，客户需将人民币存入台州代-理商的账户或河某、颜某(另案处理)的联名账户内，然后由工作人员将人民币转入上海佰福金公司的多个私人储备账户内，再由日本佰富门集团有限公司的境外支付相应的外汇资金，客户便可在交易平台上进行各类外汇之间的买卖。

　　当然，在这个过程中，公司会收取高额的点差、佣金等交易手续费，两笔相加就高达10%。也就是说，如果客户投入10万元，不赚不赔，交易10次也就只剩3万余元了。

　　自2007年5月至2008年，河某、崔某在玉环共吸收20个客户、506万余元人民币的资金用于外汇买卖，并收取至少4万余元美金的手续费。

　　去年9月，几名客户因炒汇输得血本无归，向玉环警方集体报案。当月，崔某便向上海警方投案，如实供述自己的犯罪事实。随后，河某被公安机关抓获归案。

　　法定场所外的外汇买卖属非法经营

　　法庭上，浙江玉环检察院指控，河某、崔某作为上海佰福金投资管理有限公司的法定代表人、业务员，在未经中国金融管理机构批准的情况下，擅自在中国国内法定外汇交易场所外进行跨国买卖外汇业务，应当以非法经营罪追究其刑事责任。目前此案正在进一步审理中。

　　经办检察官龚冬娟认为，上海作为中国金融中心，不少日本、新加坡、香港等境外公司前来上海开设金融机构，非法开展外汇业务，并以上海为根据地，向浙江台州、温州、青岛、福建等经济较发达的周边地区辐射。

　　“由于外汇保证金交易的风险非常高，国内驻点机构与国外交易平台的联网过程中又不乏暗箱操作，因此投资者不仅极易血本无归，甚至可能被不法分子卷款潜逃。”因此，检察官提醒，公民进行外汇投资理财时，务必选择中国外汇指定银行、中国外汇管理中心及其分中心等机构，以确保资金安全。