标题：外管局打击热钱 点名批评六大银行东亚被罚

据港媒报道，内地加息后，外界预期跨国热钱将大幅涌入，势令游资泛滥问题更形严重，通胀及资本泡沫再添压力。故此，如何打击热钱非法涌入，成为内地监管当局的政策主轴。昨天国家外汇管理局即高调公布，处罚6 家外汇违规的银行，主要都是涉及过往两年违规汇入外汇问题。

　　违规案件达197 宗

　　外管局昨天公布，由今年2 月开始，在部分外汇业务量较大的省市组织打击热钱专项行动，加强对无真实贸易、投资背景，或违规跨境流动资金的打击。至10 月底，查实各类外汇违规案件197 宗，累计涉案金额73.4 亿美元，已立案和处罚违规案件178 宗。

　　外管局并点名批评6 家银行，向外通报已处罚的银行名称。外管局说，未来将分期按照主体类型对查处的外汇违规案件进行通报。

　　遭点名的银行包括建设银行（行情,资讯,评论）（939）、农业银行（行情,资讯,评论）（1288）、中国银行（行情,资讯,评论）（3988）、工商银行（行情,资讯,评论）（1398）及本港的东亚银行（行情,资讯,评论）（023）。当中东亚银行被指其广州分行，于2008 年2 月时为香港一位居民办理结汇1100 万港元，用于购买非居住用房，违反国家关于境外个人因生活需要可在境内购买自住商品房的规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该分行做出处以罚款的行政处罚决定。

　　东亚拒透露详情

　　东亚发言人昨天接受本报查询时回应，承认曾有遭处罚这件事，但对于罚款金额等详情，则不便透露，在此后，东亚亦没有再发生相同事情。

　　至于其他银行亦主要是在结汇问题上违规，涉及金额在数千万至3 亿元之间。

　　外管局表示，外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道，应严格遵守各项外汇管理政策。要求上述通报所涉各家银行应对照检查，认真整改。外管局声明，未来在继续改善金融服务，便利市场主体经营活动的同时，将加强对银行外汇业务的监管，不断提升外汇检查手段，提高效率，依法严厉打击热钱跨境流动。

　　境外热钱非法流入内地的问题一直存在，但自内地于上周突然加息后，外界预期规模将更盛，因为内地与美国间的息差不断扩阔。热钱涌入内地坐等人民币升值之余，还可收两地间息差，故此内地监管当局势要加强打击透过地下钱庄等途径涌入的热钱。