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标题:外管局通报银行外汇业务违规 广东两分支机构上榜

1楼
猴票1980 发表于:2010/10/30 12:52:00

  昨日,国家外汇管理局(以下简称“外管局”)发布了自2010年2月份以来开展的应对和打击“热钱”专项活动清查结果。截至10月底,外管局共查实各类外汇违规案件累计涉案金额达73.4亿美元。同时外管局还通报了9家银行分支机构的外汇违规案件,其中2起涉及金融机构在广东省内开展的违规外汇业务。

  外管局通报,2007年11月22日,中国建设银行股份有限公司江门市分行为某外商投资企业办理资本金结汇3150万港元,结汇资金申报用途为购地保证金,实际上是向某高新技术产业开发区管理委员会的贷款,违反资本金结汇管理有关规定。2008年2月1日,东亚银行(中国)有限公司广州分行为香港某居民办理结汇1100万港元,用于购买非居住用房,违反国家关于境外个人因生活需要可在境内购买自住商品房的规定。

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