标题：外汇局严打“热钱”(图)
导报记者 时超 济南报道
1日，国家外汇管理局在其网站上通报了今年对部分企业、个人违规办理外汇业务的处罚情况，其中，包括山东青岛中佳食品有限公司（下称青岛中佳）在内的8家企业及1起个人违规行为。
而就在3天前（10月28日），外汇局还通报了9家外汇业务违规的银行分支机构。其中工、农、中、建四大国有银行分支机构，德国北德意志州银行、东亚银行两家外资银行，都被外汇局一一点名并处罚。
业内人士指出，外汇局近期对“热钱”流入渠道的查处力度空前，表现出对热钱在国内市场“兴风作浪”的极度不满。“热钱”多来自境外地下钱庄
1日公布的处罚通报显示，此次违规处罚的主体中，山东有1家企业，辽宁4家，江苏3家，个人1起，涉及金额为4895万美元和1.82亿元人民币。
“有少部分企业、个人采取虚假交易或欺骗手段，收取无真实贸易背景的预收货款，进行外商投资资本金虚假结汇，实现个人分拆结售汇，违反外汇管理及相关管理法规导入‘热钱’。”外汇局在通报中称。
青岛中佳是此次违规处罚中的惟一一家山东企业。通报中称，其在去年办理贸易收付汇业务时，未依法区分进料加工、转口贸易和一般贸易行为性质，将各类贸易行为混淆申报，违反了国际收支统计申报的有关规定，总计错误申报13笔，金额1386万美元。
2日，经济导报记者电话联系了青岛中佳办公室的负责人，但这位不愿透露姓名的人士表示，公司领导都在外地出差，对于外管局做出的处罚决定一概不知。
虽然上述人士不愿言及，但是从外汇局公布的信息来看，企业的种种违规行为都是在为国际“热钱”的流入打开缺口。
通报显示，去年7月，江苏省南通市汉氏基础设施建设有限公司以支付工程款名义，将外商投资资本金结汇，结汇资金2780万元人民币辗转划至福建莆田叶某、陈某等个人账户，违反资本金结汇管理的有关规定。“经查实，上述外商投资资本金实际来自境外地下钱庄，旨在获取‘外资’身份，之后再将资本金结汇并归还给境外地下钱庄。”争相涌入国内资本市场
“上述企业涉及的金额只是目前涌入国内，‘热钱’的一小部分，实际上大量的国际资本看好人民币资产升值，争相涌入中国市场，这部分资金的规模已经相当巨大。”对外经济贸易大学教授王新伟对此表示。
数据显示，国内9月新增外汇占款2895.65亿元，较8月的2429.77亿元环比增19.19%，创下年内新高。而国家外汇局10月27日公布的另一组数据显示，9月银行代客结汇售汇顺差284亿美元，延续了7月和8月250亿美元以上的顺差规模。这一数字也意味着，跨境资金大量流入境内的状况依然持续。
业内人士分析指出，近期美联储量化宽松政策导致美元走低，造成全球流动性泛滥，进而将“热钱”进一步“驱赶”至中国等亚洲新兴市场经济体。而人民币升值预期更吸引“热钱”涌入中国，使中国近期面临着较大的资本流入压力。
同时，与国内资产挂钩的港股市场更成为“热钱”涌入的集结地。相关统计数据显示，9月和10月流入香港股市的“热钱”大约有8500亿元港币，仅两个月就让恒生指数上升了12.2%。防“热钱”能避免“汇率战”
“‘热钱’大量流入会推高国内资产价格，加重国内经济负担。”王新伟分析，资金不断流入中国等新兴市场经济体并寻求高回报，不仅会扭曲这些国家的资金供求，而且会推升其资产泡沫，推高通胀水平，最终将影响宏观经济的稳定发展。因此，应该严厉打击“热钱”的跨境流动。
接受导报记者采访的数位业内人士指出，此次国家外汇局在加大对违规资金流入的查处和惩罚力度的同时，公布了部分银行、企业和个人外汇违法违规行为，势必对“热钱”流入形成一定的威慑力。数据显示，自今年2月打击“热钱”专项行动以来，9个月内我国已查获“热钱”累计73.4亿美元。
王新伟指出，对“热钱”进行管制，还可以避免“汇率战”。“既要阻止本币对于美元的过快升值，而且又不使用汇率操纵的手段，阻止“热钱”的进入是一个有效做法。”王新伟表示，目前，已有一些国家做了有益的尝试，如在多次出手干预外汇市场之后，韩国央行发布警告称，如果外资增长过快，银行将有可能限制外币借贷；印尼政府则强行为外资投资规定了不少于3个月的期限。