为了打击及防范热钱等违规跨境资金流入，国家外汇局表示，从2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省(区、市)开展了应对和打击「热钱」等违规资金流入专项行动，已查实各类外汇违规案件197件，累计涉案金额73.4亿美元。
从10月开始，外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查，共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构，涵盖了银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。结果发现，绝大多数银行在不断改善金融服务的同时，合规经营意识有所增强，合规经营的总体状况进一步改善。但部分银行短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。
外汇局表示，10月至今, 已完成处罚的银行涉及广东、上海、北京等20个地区，包括工行(01398)、农行(01288)、中行(03988)、建行(00939)、中信银行(00998)、上海浦发银行、日本山口银行等16间法人银行的79间银行分支机构。