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今年以来,外管局加大了对“热钱”等违法违规资金流入的打击力度,重点对金融机构、大型企业等市场主体,以及资本金结汇、短期外债等项目重点开展了专项检查,对发现的重大违规、地下钱庄、网络炒汇等共结案1865件,涉案金额160多亿美元。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇指出,防止“热钱”流入应当全方位监控:
郭田勇:“有的热钱是通过混在在经常性项目下进行结汇进入到中国,也有的热钱虽然是资本项目下,比如进行一些假的FDI(国际直接投资)变相的一些方式,这些热钱进来进行投机炒作。未来在防范热钱上,要对一些协议进行认真审核和跟踪,这里面就很有可能存在热钱流入的