标题：涉案金额逾160亿美元 外管局重击“热钱”流入

经济观察网 记者 欧阳晓红 日前，据国家外汇管理局（下称“外管局”）消息，2011年上半年，外汇管理部门继续保持打击“热钱”的高压态势，查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。

然而，下半年我国外汇收支仍将面临较大净流入压力，外管局防范热钱的任务更为艰巨。正如外管局新公布的数据显示，2011年二季度，经常项目顺差696亿美元；资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差670亿美元。

二季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目（含净误差与遗漏）再现“双顺差”，国际储备资产继续增长——这其中“藏”了多少热钱呢？

三类违规占比近六成 

据悉，针对当前外汇违法违规资金流入与结汇的重点渠道和典型手法，外汇管理部门进一步改进检查手段，全面推广外汇非现场检查系统，对各类市场主体外汇收支活动实施全方位监测，不断提高对外汇违法违规行为的打击精准度。

2011年上半年，各地外汇管理部门共开展了80多项专项检查，并查处了广东、上海、江苏、山东、广西和海南等地的一批大案要案。在检查行动中，外汇管理部门严格依法行政，坚持程序合法、处罚适当，同时大力便利企业合法合规经营活动。从查处情况看，上半年外汇管理部门共处行政罚没款2.6亿元人民币，已超过去年全年罚没款总额（2.43亿元人民币）。

在已查处的金融机构外汇违规行为中，短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇业务、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出。前三类违规行为的涉案金额总计达到了92.7亿美元，占全部涉案金额的57.9%。

在已查处的企业外汇违规行为中，违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途最为突出，其次是违反外债管理规定行为，再次是违规将外汇汇入境内或非法结汇行为，上述三类违规行为的涉案金额总计达到了25.1亿美元，占全部涉案金额的15.7%。

面对复杂的国内外经济形势，外管局称，将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度。

但与此同时，加强与相关监管部门的协调合作，充分发挥相关协调机制的作用，形成应对和打击“热钱”的监管合力。

上半年储备资产增2777亿美元

不过，虽然对于热钱的流入保持高压打击态势，但由于热钱常披着合法的外衣，难以甄别的特性，对外管局而言，颇有些防不胜防。很少有人知道在我国的储备资产中到底了隐藏了多少热钱？

16日，外管局公布的2011年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据显示，二季度，经常项目顺差696亿美元。

其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差685亿美元，服务贸易逆差108亿美元，收益顺差44亿美元，经常转移顺差75亿美元。资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差670亿美元，其中，直接投资净流入402亿美元。

国际储备资产增加1365亿美元，其中，外汇储备资产增加1369亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），在基金组织的储备头寸减少2亿美元。

2011年上半年，我国国际收支经常项目顺差984亿美元，资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差1793亿美元，国际储备资产增加2777亿美元。