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2010年10月初,李阳、张斌、王旭、黄天中4人携带30万余元人民币来到新疆,想通过倒外汇挣钱。一个月内,他们多次用人民币兑换美元,再将美元倒卖给他人。
然而,4人没有挣到什么钱,他们不甘心空手而归,于是动起了歪念头,想在“倒外汇”过程中耍些小把戏。
几天后,李阳和张斌在乌市天津路一劳务市场雇佣了耿广新,并教会了他如何进行“交易”。
“当时,他们对我说,如果有人来换外币,我只需要把钱点清,每个月给我2200元工资。” 耿广新说。
10月26日,乌市的吐某听说有客户想“买”5万美元,于是约对方在某酒店进行交易。
李阳和张斌提前来到酒店房间,将装有30万余元人民币的密码箱交给耿广新,并嘱咐他,拿到美元后,从房间窗户上扔下来,然后再把密码箱中的人民币交给对方。
当日下午,交易正常进行,耿广新趁吐某去洗手间的空隙,将刚刚收取的5万美元从窗户扔下,接着拿出密码箱,却发现箱子怎么都打不开。
之后吐某也察觉出异样,忙用刀子将密码箱划开,这时,两人都傻了眼,一箱人民币竟然变成了一箱书!
原来,此前在耿广新外出就餐时,密码箱被王旭偷偷调了包。
吐某怒火中烧,揪住耿广新的衣服大喊,“骗子!还我的钱!”而广新也被蒙在鼓里,完全不知情,吐某遂报了警。
此时,黄天中已将耿广新从窗户扔下来的美元捡走,并和其他3人准备一起逃离新疆。
乌市公安机关接到报警后,立刻进行侦查,于10月27日在开往武汉的火车上将这诈骗团伙抓获。
2011年4月21日晚,山西省太原市的吴某在央视二套看到《经济与法》栏目正在播出“新疆警方破获的美元诈骗案”。“这不就是骗我钱的那个人嘛!”吴某又惊又喜。原来,早在2009年11月,李阳就以同样的手段骗取了吴某5万美元。吴某立刻与新疆警方取得联系。
2011年5月4日,乌鲁木齐市天山区检察院指控李阳、张斌、王旭、黄天中犯诈骗罪,向天山区法院提起公诉。
法院审理认为,被告人李阳、张斌、王旭、黄天中以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的办法,骗取他人钱财。其中,李阳诈骗10万美元,折合人民币675195元,数额特别巨大;张斌、王旭、黄天中诈骗5万美元,折合人民币333810元,数额巨大,4人的行为均已构成诈骗罪。故法院以诈骗罪判处李阳有期徒刑11年,剥夺政治权利1年,并处罚金人民币30万元;以诈骗罪,判处张斌、王旭、黄天中有期徒刑7年,并处罚金人民币20万元。