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标题：伪造证件虚假售楼短时间骗千万资金

1楼

ermeng 发表于：2014/5/25 14:16:00

为警示社会公众远离非法集资，谨防上当受骗，近日，辽宁省处置非法集资领导小组办公室和辽宁省公安厅对近期发生在省内非法集资案件的犯罪类型及手法进行了梳理，认为有五种类型非法集资活动应提醒社会公众注意。
类型1 以投资外汇诱饵吸金
如前不久发案的某公司，从2012年4月开始，以代为理财投资外汇可以获取高额回报为诱饵，通过公司网站、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传。他们自称公司法人代表有多年的炒汇经验，能通过境外银行运作赚取外汇，并以3000元为基准单位，同投资人签订《委托代-理协议》，承诺每周向投资人返还高额红利。后经调查，不仅所谓的高额红利没能兑现，而且该公司仅把吸收来资金的5%投放到境外银行，其余资金被挪作他用。
近期省内还发生了一起跨境作案的非法集资案件，同样是以理财投资外汇为由头。他们以高回报为诱饵，通过网上宣传和查询方式，每份以较高额度销售、每月12%的利息向社会大量吸收资金参与所谓的外汇投资。据调查，自2013年以来，该公司网站多次被外汇110网和多家媒体曝光，其在境外注册信息均为虚构和假冒，并被预警为诈骗。
类型2 虚假售楼疯狂敛财
房地产是非法集资活动的高危领域，省内接连发生两起通过伪造房地产相关文件进行虚假销售的非法集资案件。其中一起不仅伪造文件，而且打着政府开发的旗号在外地进行宣传造势，人为制造实力雄厚的假象。他们用自己开办的公司为担保，以每3个月为一个返款周期，用月息6%诱惑社会不特定对象参与集资。据统计，此案涉及全国多个省份，涉案金额达10个多亿。另一起虚假销售楼盘案，犯罪嫌疑人张某某伙同他人收购了辽宁某房地产开发有限公司后，在辽西以开发“某公寓”和“某城”为幌子，以返本销售和高额回报为诱饵，使用伪造的《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《商品房预售许可证》，在当地设立商品房销售处进行低价虚假销售。在较短的时间内骗取上千万元资金，后被当地警方及时打掉。
类型3 打发展新能源旗号骗钱
发展新能源是国家鼓励提倡的产业发展方向，非法集资犯罪也没有放弃在这一领域兴风作浪。前不久，省内某公司就以发展高新燃料油为借口，对外宣称急需解决生产资金，以4-6个月为周期，年利息分别高达72%、48%、24%的高额回报为诱饵，采取以团队带头人为组织形式，向社会公众进行集资。截至案发，该公司集资金额上千万元，有1000余人上当受骗。
类型� 借用合作社名义吸金
由于入社门槛低，农民合作组织迅速发展过程中出现鱼龙混杂现象，一些人打着合作社的幌子高息揽存、非法吸储现象频频出现。前不久，省内成功查获了一起某合作社非法集资案。犯罪嫌疑人通过合作社互联网、群发短信、发放入社流程宣传单等多种方式向社会宣传，以股金形式公开吸储发放高利贷，承诺股金分红远高于银行存款利息，并开设储蓄窗口，外观装饰类似银行机构以麻痹公众，农民和非农民参与者达几千人，涉案金额上亿元。
类型� 以办博物馆为由造假象
我省近期发生一起以办博物馆为由的涉嫌非法集资案件。该公司法人代表向投资者谎称投资的资金主要用于古董经营或向外高息放贷，承诺给投资者月利息2.5至3分不等的高息回报。诱使上百人上当受骗。（辽文）

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