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标题：美菱电器(000521)公告正文

1楼

zhaowf 发表于：2015/3/26 10:19:00

           合肥美菱股份有限公司独立董事
      关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见

    合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）
第八届董事会第六次会议于2015年3月24日召开，本次会议审议了《关于公司开
展远期外汇资金交易业务的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱
股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着真实、忠
诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案
及有关材料认真审阅后，发表独立意见如下：

    1、公司开展远期外汇资金交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。

2楼

zhaowf 发表于：2015/3/26 10:20:00

2、公司已制定了《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，
健全和完善了公司远期外汇交易业务管理机制。

3、公司进行远期外汇资金交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于规
避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机
性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3楼

zhaowf 发表于：2015/3/26 10:20:00

    因此，我们认为：公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，
风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司在2015年1月1日-2016年6
月30日期间开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过3.5亿美元（主要包括：
美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），并同意将该项议案提交股东大
会审议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司开展远期外汇
资金交易业务的独立意见》签字页）

    独立董事签名：

    干胜道

    任   佳

    路应金

                                               二〇一五年三月二十四日

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