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国家外汇管理局日前表示,将进一步强化跨境资本流动监测,甄别合理投资和投机套利行为,坚决制止和查处违规资金跨境流动。
外管局拟采取的措施包括:针对当前外汇违法案件的新模式、新手法、新特点,探索新形势下外汇检查的有效途径,提升检查手段,建立健全非现场检查体系;针对当前外汇收支情况,重点加大对外汇资金违规流入的检查力度,加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。
据悉,截至11月,今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11起非法买卖外汇案件,涉案金额总计约35.38亿美元。
外管局还表示,要加强与公安等部门的配合,互通信息,协调行动,通过联合检查、延伸检查等方式,对违规流入进行投机套利的行为加大查处力度。(记者高晨)