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据内地《第一财经日报》引述外管局的消息,一家在开曼群岛注册的房地产公司香港上市公司向内地输入热钱,目标是炒楼炒股,据悉,这家公司热钱的路线图,已全被外管局掌握。
报导指,该上市公司在内地一个中小城市成立4家公司,注册资本均为2980万美元,共计1.192亿美元。资本金到位后,4公司迅速办理资本金结汇,共计 8.6亿元,其中7.2亿元输往其在北京的总部,仅1.4亿元留于4家公司当地账户。外管局人士说,这基本反映当前查处的资本金违规流入和违规结汇案件的典型操作方式。
还有一些境外投资者利用一些中小城市吸引外商投资的优惠政策,在当地设立多家空壳的关连企业。境外资金注入这些空壳的关连企业后,迅速办理结汇,然后划转至其在北京、上海等热点城市的总公司。空壳公司在完成其资金划转後,也迅速办理注销手续。
外管局近日明确表示,外管局将多管齐下监管跨境资金流动,着力监测违规流入的外汇资金。