标题：外汇监管拿下10庄11窝 30亿美元非法交易曝光

　　前11月外汇监管拿下10“庄”11“窝” 犁庭扫穴:30亿美元非法交易曝光

　　CBN日前从国家外汇管理局（下称“外汇局”）获悉，1月至11月，外汇局与有关部门配合破获10起地下钱庄案，查获11个外汇非法交易窝点，涉案金额高达30多亿美元，冻结非法资金约550万美元。

　　“这些通过非法渠道流动的资金，既有走私贩毒的赃款黑钱，也有到我国短期投机套利的资金，甚至还有纯粹为图方便省事、节省手续费的普通公众的资金。”外汇局对CBN表示，“不法分子在经营地下钱庄的非法交易中，交易方式不断翻新，手法日益隐蔽。”

　　违法手段翻新

　　地下钱庄惯常操作手法是，委托人在境外把外币交给地下钱庄，地下钱庄在境内按委托人指定账户存入相应量的人民币，境外资金就完成入境。资金出境操作手法相同，但付款方向相反。地下钱庄从资金进出中收取手续费，获取高额“利润”。

　　这种高额“利润”，使为外汇资金提供非法汇兑渠道的地下钱庄层出不穷。随着打击愈加严厉，地下钱庄手段不断翻新。

　　资料显示，去年10月查获的“徐氏地下钱庄”，其犯罪团伙组织形式具有明显的家族经营特点，核心成员基本都是家族成员或其境内外亲戚朋友，有紧密的血缘和裙带关系。“庄主”徐某负责全面调度和联系客户，徐某之子及其他亲戚按其指令存取现金及从客户处收取港元支票或送现金给客户。去年11月破获的“梁氏地下钱庄”经营手法更新颖，采取“撮合式交易”，实际交易的买卖双方往往不认识也不见面，主要通过梁某作为中介联系进行非法外汇买卖，手法隐蔽。