标题：沈阳中港诈骗已被定性[转帖]
沈阳中港诈骗已被定性[转帖]
作者：文交所头条 2017-07-20 13:39
火爆资讯 沈阳中港事件最新进展 沈阳中港开始退钱了吗 中港大宗骗局
沈阳中港事件最新进展，近日，沈阳中港大宗交易市场诈骗事件再次出现在人们的视野里，陆续有曾在中港开过户的投资者收到公安部门的电话调查情况。据笔者调查，在这些被调查的投资者中，有些并未在中港进行过交易，只是开了一个空户，也没有参与过投诉。
据悉，沈阳中港大宗交易市场违法经营，进行金融诈骗已经被定性，公安部门已立案，当地经侦正进行逐一访查。沈阳中港事件从爆出至今已有两年之久，那么事情是如何发展的呢?下面我们来梳理一下事情的来龙去脉。
沈阳中港的成立
沈阳中港大宗商品交易市场于2014年1月成立，2015年6月开业运营。其开业之初，就在网站首页介绍中宣称自己是首家经过国务院38号文件验收的文交所，是经过省政府批准的。成立的依据是沈阳市人民政府2014年业务会议纪要第70号文件《关于研究解决中港大宗商品交易市场项目建设中所遇问题的会议纪要》，开业运营的依据是法库县人民政府的批文。
中港与邮币卡行业
沈阳中港大宗商品交易市场有限公司2015年1月开业，约在5月中下旬筹备邮币卡电子盘业务。中港进入邮币卡电子盘市场后，官方设置目标价格，承诺涨0跌10，诱骗散户为庄家接货。
2015年8月16日，中港发布了草书和饭店两只跌0涨10政策，且公布了目标价，并于8月20日正式实施，当日投资者开始疯狂涌入接盘。在8月21日，中港在此发布画皮跌0涨5政策，并设置目标价。9月1日，中港利用“纪念世界反法西斯战争胜利70周年”之际，对其自己操控的9只邮票出台“只涨不跌”并指定目标价的政策，致使这些邮票疯涨近20天，在全社会造成“只涨不跌”的假象，蒙蔽投资人眼睛，麻痹投资人心理，使大家失去警觉。在此基础上，中港再于9月14日利用中秋佳节来临之际再次出台“只涨不跌”政策，并在9月18日的公告中明确列出了4个邮票品种“跌0%涨5%”。一个月的时间，诱导大量散户接盘。然而实际只涨了三天，第四天开始，4只邮票几乎在同一时间全部放量从涨5%打到跌0%位置。此后长时间横盘，庄家顺利出货，而接货散户却不能买卖，无法交易。
发布跌0涨5政策，表面上是为了惩罚庄家，实际上是为了自己的产品顺利出货，而又不至于跌破发行价，去承担回购责任。中港发行上市的邮票等商品，绝大多数都是中港自己做庄，较为典型的几只邮票如“山东民居”、“八十七神仙卷等邮票明显属于中港做庄。中港将个别庄票(如山东民居)用来奖励新开户投资人，以此招揽客户。另在个别庄票上来回买卖(如陈胜、吴广农民起义二千二百年)，提高日交易量，以此来吸引散户跟风接盘。最终达到随意操控价格、掌控盘面、谋取暴利的目的。
中港茶叶诈骗
为了应付横盘，应付维权者，中港成立了投资者委员会，许诺好处以稳定投资者的情绪。交易所一边安排人手线下5折收购跌0票，一边发布配送公告和回购公告。而为了配送的产品不跌破发行价，中港开始诱骗投资者接盘等值上市新产品。
交易所给投资者委员会的成员优先配送茶叶，并私下约定锁仓，由交易所来操盘负责拉伸。第一期的上市茶叶从5.18拉升至20多元。并不断在邮币卡资讯入口做广告，妄图制造茶叶板块火爆的假象，诱骗投资者买入。
中港2015年10月7日《关于中港大宗商品交易市场成立“茶叶版块”的公告》中明确说明，所托管的商品价格为现货市场价格的20%-30%;7月10日《关于挂牌商品价格跌破首日指导价问题的答复公告》中也明确说明，对跌破发行价的商品按上市指导价进行回购。据此，投资人完全被中港公告所蒙骗。所以，在中港10月13日推出的13个普洱茶商品申购时(6个品种每个申购数量900万，定价4.88元/包,发行总量2.6352亿元)，投资人踊跃参与打新,当天共有约1.7亿资金进行了申购，中签率为100%，前所未有。
中港为了继续蒙骗投资人，达到进一步敛财的目的，本应在10月14日晚公布以上品种中签率，而故意以系统故障原因为由推迟至15日晚公布，致使15日当天，又有一批投资者由于不明“中签率为100%”真相，再次申购了2个 900万数量、4.88元的茶叶品种，中港又吸收了七仟七佰多万打新资金，依然为100%中签。13日申购的茶叶16日上市当天，价格暴跌，有品种竟然最低跌至0.04元。上市后投资者从软件中才查询到一包是6克，而在发行的时候却没有在公告里提到一包是几克。经查以4.88元发行的6克茶叶在市场上的价格仅不足1元。10月19日，为了制造中港行情火爆的假象，再次出台所有产品跌1涨10政策。妄图诱骗散户买入接盘，但只过三天即死盘。
从2015年10月中旬开始到月底，在没有托管、质量鉴定和清点入库公告的情况下，短短半个月的时间，疯狂发行75种茶叶新品上市，平均每二天就有10支新茶上市。75个品种，10亿以上的盘子，托管、入库、清点、质量鉴定再到分类上市，这个过程半个月的时间根本无法完成。足以说明，其茶叶实物必定不足，品相质量更无法保证，且部分茶叶没有实物，凭空上市，这已构成诈骗行为。
11月初，所有茶叶全部跌破发行价，且没有任何回购行为。一时间众多投资者聚集中港维权。中港董事长韩非在2015年11月14日的说明中声称，已派律师到香港谈茶叶回购的事情，如果香港方不回购，他本人或公司将承担这个回购责任。而在11月20日的说明中，韩非开始否认之前的所有公告，并承认自己无力回购。至此，中港诈骗行为已完全暴露。
12月12日，中港在没有任何通过的情况下，所有客户端关闭，无法查询和登录。
中港诈骗事件终被定性
沈阳中港大宗商品交易市场自开业以来，短短几个月的时间，其诈骗行为已使众多投资者损失惨重，在国内造成了恶劣影响。距今，中港事件已发生两年之久。近日，终于有听到声音中港事件已被国家定性为诈骗，公安部门也开始了审查工作。这一事件也在邮币卡电子盘行业内部引起了众多投资人对文交所经营资质的重视。希望中港诈骗事件也能给众多投资者以警醒，警惕诈骗，理性投资。文章：钱柜资讯