商品交易场所创新服务智库
2025年01月24日 08:53 山东 1人
近年来，公安机关经侦部门积极履职，成功侦办了一大批重特大非法设立期货交易场所类犯罪案件，有力遏制了此类犯罪活动的蔓延态势。总体来看，非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办难度大，对办案单位的组织协调、协作配合、侦查员的业务素质等，都有较高要求。为了进一步提升公安机关经侦部门打击非法设立期货交易场所类犯罪活动的能力，推动打击非法经营期货业务犯罪工作深入开展，公安部经侦局在总结近年来公安机关工作实践基础上，下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》，结合此类犯罪活动特点和公安机关侦查实务，供各地参考。
涉案交易场所主要负责人名单：
1、中盛安泰商品交易市场董事长郭相川因犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
2、昆明泛亚有色金属交易所实际控制人单九良犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，被判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元。
3、贵州保利商品交易中心实际控制人张胜、田震被重庆高院最终判决为：一、被告人张胜犯非法经营罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五百万元。二、被告人田震犯非法经营罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五百万元。
4、浙江禾信大宗商品交易中心实际控制人王文俊被杭州中院以集资诈骗罪判处无期徒刑。
5、南京亚太化工交易中心总经理谢桥被浙江省绍兴市人民法院判处诈骗罪，无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
6、天元国际商品交易市场董事长姚建华涉嫌诈骗罪于2021年5月12日移送江苏省南通市崇川区人民检察院审查起诉。
7、贵州中进大宗商品交易中心董事长冯永飞被遵义警方羁押。
8、江淮农副产品交易中心董事长徐书勇被上海警方羁押。
9、兰州金行商品交易有限公司主要负责人马某、王某因利用虚假期货平台实施特大诈骗犯罪被兰州市检察院依法提起公诉。
10、广东创意文化产权交易中心实际控制人邱家儒被广东省高院以诈骗罪判处有期徒刑十三年。
11、武汉陆羽国际茶业交易中心实控人严建红被武汉警方羁押。
12、吉林旺中硅藻土产品交易市场管理有限公司法人代表郭峰以诈骗罪被判处有期徒刑十年三个月。
13、甘肃碳排放权交易中心运营方颜颖琦因涉嫌诈骗被上海警方羁押
14、青岛西海岸商品交易中心运营方杨某及胡某被宁波警方抓获，因诈骗罪被判处有期徒刑七年和九年。
15、贵州遵义指南针商品交易平台实际控制人覃某因犯组织、领导传销活动罪被检查机关依法提起公诉。
还有很多交易场所负责人的涉案情况就不再一一列举。地方交易场所行业涉嫌犯罪的案件中，判的最重的就是以下两个案件，相关人员被判处死刑。
2003年4月14日，嘉峪关市中级人民法院一审宣判一起利用虚拟的终端结算系统进行现货仓单交易，实施集资诈骗的特大集资诈骗案，主犯朱宴平被判处死刑，剥夺政治权利终身；王成以从事现货仓单业务的名义实施犯罪，2005年1月10日，兰州市中级人民法院对王成以集资诈骗罪一审判处死刑。
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