为图来钱快，一伙“90后”用捡拾的身份证注册公司虚拟理财项目，以价值低廉的纪念币、纪念钞、邮票等“收藏品”为诱饵，承诺在约定的时间内高价回购，骗取了22名中老年人的看病钱、养老积蓄，短短半年时间诈骗金额高达100余万元。近日，山东省滨海公安局基地分局成功侦破了这起典型的集资诈骗案，5名涉案嫌犯中已有4人被抓获。
元旦后的一天中午，一阵电话铃声吵醒了正在午休的刘丽(化名)。她与对方交流一番后，刘丽隐约想起了之前买手机时认识的王芳(化名)。电话中，王芳自称跳槽到东营藏艺文化传播有限公司(以下简称藏艺文化公司)，并以赠送羊年生肖纪念银章为由，希望她到公司领取。
60多岁的刘丽，起初并没有想领纪念品，但是在王芳三番五次的邀请下，她还是孤身一人走进位于东营市中心城区的一栋高档写字楼。像刘丽一样，其他中老年受害者也都是以同样的方法被邀请到该公司购买所谓的“理财产品”。
阴历正月初八，在东营打工的李江(化名)知道是藏艺文化公司春节后上班的第一天。当天中午11点多，担心花费12.8万元购买的100套纪念钞打水漂，他便来到该公司查看情况。令他意外的是这个号称三个月连本带息回购纪念钞的公司关门了，于是他便和其他受害人一起向公安机关报案。
据滨海公安局基地分局副局长毕勇介绍，自今年3月以来，已经有22名市民陆续报案称，被东营藏艺文化传播有限公司以高息引诱签订投资“羊年生肖纪念钞”销售合同，合同到期后未按约定履行合同，该公司早已人去楼空。
案件发生后，基地分局迅速成立了专案组展开调查。据警方已查明信息显示，该公司工作人员通过向市民推销“羊年生肖纪念钞”、“外国纪念钞”、“连体钞”等产品，并与购买者签订为期三个月的销售合同，双方约定合同到期后以给付本金外加20%利息的方式对受害人所购买的“纪念钞”进行回购。
调查中，警方发现该公司起初宣称所售“收藏品”价格不菲，均可参与网上公开交易。后经专业机构鉴定，这些藏品毫无收藏价值，更没有所谓的升值空间。
基地分局刑侦大队大队长马建称，被骗的受害者绝大部分是中老年人，被骗最多的近20万，最少的也有几千元。他们身上的钱有的是养老积蓄，也有的是辛苦一辈子赚的血汗钱。还有一名身患癌症的女士，把看病钱投进了该公司所谓的纪念钞上，起初目的就是看中了他们短期高息回报，虽然心存疑虑，但还是把钱都投了进去。
在报警接待室内，40多岁的张女士哭着向民警讲：“我身患癌症，每月都要住院治疗，看病的钱都投资了，我还出于好意让妹妹也投资买了不少，没想到这居然是场骗局。”
“我存了十五六年的钱，怕存银行不保险，一直存在床底的木箱里，我在交钱点钞时在场的人都能闻到一股霉味，他们居然一点怜悯心都没有，这些骗子真是恨人。”李江说，按照藏艺文化公司的说法，这个纪念币不是谁想买多少就能买多少，负责向他销售的嫌疑人史某称只有20本，“当时他们看我可能要买，就又出来一个人说他那还剩下20本，这样他们就忽悠着我买了40本。”
第二天，李江带着钱到藏艺文化公司准备签合同下订单。就在签约过程中，史某电话响了，大致内容就是原本有客户定下的100本纪念钞不要了。李江说：“小史告诉我正好有这么个机会，问我要不要再买100本，当时犹豫了一下，还是借钱又买了60本。”。
“知道被骗后，我真是死的心都有了。”从报案至今的40多天时间里，对李江而言可谓度日如年，他一次次责备自己当初没有听从儿子的劝说。
调查中，警方发现这个位于市中心高档写字楼里的公司装修得很有“文化氛围”。在遗弃的办公室内，民警发现一些单据和人员信息纸张被引燃销毁在垃圾盒内，地面、桌面一片狼藉，很显然公司人员在临走之前做了相当充分的考虑。
毕勇说，接到报案后，专案组通过一周的调查访问，结合涉案资金流向、人员信息研判等工作，初步勾画出了10个人组成的诈骗团伙组织构架，后经调查确定涉案的只有5个人。他们关系错综复杂，有的是同学、朋友关系，有的还是亲属关系。而对于注册人和法人均为外地人的情况，民警分析可能犯罪人员为逃避法律制裁故意使用的假身份。
为尽快抓获犯罪嫌疑人，挽回受害人的经济损失，专案组在查实犯罪人员信息后，立即开展网上追逃工作。3月17日，专案组民警在滨州市滨城区境内将网上逃犯慈某某、史某某成功抓获，经审讯两人对违法事实供认不讳，并供述吕某某夫妻两人为公司主要负责人。
经突击审讯，两人交代，吕某某现已逃往甘肃兰州，已选择了办公地点，准备再开一家类似的公司，让他们两个人过去一起去打理生意。
办案民警称，吕某某见始终无法拨通慈某某、史某某的电话便自知出了问题，索性关闭手机逃避打击。专案组民警立即前往甘肃兰州。正在这时，前方侦查人员获悉吕某某乘坐黑出租连夜返回了滨州。专案组民警迅速改变行程，前往滨州秘密侦查，但是吕某某始终不敢露面。在专案组紧追不舍的追捕下，4月6日，在家人的陪同下吕某某和妻子一起到警方投案自首。
用他人身份注册公司
倒卖藏品差价达8千
1992年出生的吕某某曾经在北京、济南、青岛等多地文化传播公司供职，熟悉掌握了倒卖纪念钞等收藏品挣钱的门道，一直筹划想自己开一家公司，于是他将想法与慈某某、史某某等人商议后，几个人纷纷出资参与股份。
2015年8月，他们注册成立了藏艺文化公司，为怕将来受到法律制裁，吕某某将捡拾的两张外地身份证派上了用场，一个充当注册人，一个充当法人，并找人代办了营业执照，从网上招聘了一批员工。企业经营过程中，明确慈某某、史某某等人的职责范围，负责客户接待、展厅服务、主管人事等。
“客服每天的工作就是给客户打电话，以赠送礼物的形式邀请他们来之后，再推销产品。”吕某某称，赠送的礼物都是从网上用几元钱购买的，他们随机从东营选取一个号段，通过筛号机过滤空号后，给所有正常在网的手机打电话。推销中，他们以销售邮票、纪念币等收藏品为名，将低价购进的邮票、纪念币高价出售给客户，骗取22人100余万元。
据了解，第四套人民币纪念钞和第五套人民币纪念钞，吕某某等人分别以220和400多元进货后，再以260和900元左右的价格进行出售。在售卖的纪念钞里，“羊年生肖10连号”200张和20张两种产品差价较高，分别是4000元左右和380元左右进货，再以12800元和1280元不等的价格出售。
目前，已有四名涉案嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被滨海警方刑事拘留，赃款和在逃的犯罪嫌疑人正在积极追缴和追逃中，该案仍在进一步侦办中。